- консультируют адвокаты

Меня обвиняют в хищении денежных средств с банковской карты способом перевода на телефон я их не переводила и так говорила

Меня обвиняют в хищении денежных средств с банковской карты способом перевода на телефон я их не переводила и так говорила на допросе сим карта зарегестрирована не на меня но я ей пользовалась в моих показаниях пишут так что я пользовалась сим картой с моих слов но не переводила как оказалось потом я узнала что деньги переводила сестра но я хочу оставить эту вину на себе что мне за это будет

Как доказать свою невиновность при обнаружении хищения денежных средств с банковского счета?

Хотелось бы получить совет как вести себя в сложившейся ситуации. Ситуация следующая. Я являюсь экономистом операционного отдела дополнительного офиса коммерческого банка. Нахожусь в непосредственном подчинении у управляющего дополнительным офисом и его заместителя. Констатирован факт хищения денежных средств со счета доходов банка в размере 124000 рублей. Итого было оформлено 5 расходных ордеров под учетной записью одного и того же сотрудника, который свою причастность к этому отрицает. В ходе служебного расследования мне были предъявлены расходные ордера, по которым кассиром были выданы данные денежные средства. На ордерах стоял мой штамп и подделка моей подписи. Далее с моей стороны были выявлены следующие нарушения: проведение платежных поручений со счетов юридических лиц без присутствия клиента и оформление расходных ордеров со счета клиента в его отсутствие по указанию управляющего. В доказательство того, что эти операции я оформляла не по собственной инициативе есть письменные указания управляющего, присланные мне по электронной почте. В данный момент служебное расследование продолжается, все сотрудники находятся в отпуске без содержания. Меня интрересуют два вопроса. Первый-как доказать свою непричастность к хищению? Второй-по какой статье я буду уволена и грозит ли мне уголовная ответственность?

Хищение денежных средств с кредитной карты через интернет.

С моей кредитной карты были украдены ден. средства 30 т. р. ( оплата через интернет каких то услуг или товаров ) . Я написал заявление в банк на рекламацию и заявление о хищении в ближайшее отд. полиции . В полиции заявление приняли на проверку. Через три недели ко мне пришло письмо из отд. полиции об отказе в возбуждении уголовного дела , цитата : в следствии не возможности принять решение в порядке ст. 144 , 145УПК РФ. , материал был направлен в районную прокуратуру для принятия по нему соответствующего процессуального решения. А банк пока через СМС уведомляет , что цит. : ..заявление на рекламацию получено , срок рассмотрения до 30 дней . Но ведь средства кредитные и по ним начисляются проценты !

Уголовный кодекс хищение денежных средств

Прожили с человеком три года, за этот период много чего происходило. Я доверяла ему свои деньги, ключи, документы. Он, как оказалось за спиной мутил воду. Сейчас мы расстались(не хорошо),но я вспомнила, что когда мы вместе пользовались его кредитной картой счет пополняла я, вместе с ним,но один раз он не смог пойти снять деньги и сказал сними сама.Может ли он сейчас меня обвинить в краже его денежных средств.

Обвинение по ст. 159 п. 4 Хищение денежных средств на производственные нужды предприятия.

Следователь обвиняет по ст. 159 п. 4 УК РФ, а вменяют мне, ка бывшему директору предприятия, хищение денежных средств на производственные нужды предприятия. Возможно ли такое?

Хищение денежных средств по договору займа

Фирма существовала более 3-х лет. Сейчас сайт их выглядет так: www.ekobank.org Я по совету знакомого открыл 3 договора займа на общую сумму 300тыс.рублей. На сегодняшний день (более 1000 вкладчиков) полностью в неведении что и как делать. Офис фирмы закрыт, обращаться не к кому. Вроде идет следствие. Я подозреваю, что это был сговор не одного лица. Что лично мне делать? Подскажите. Может лучше это дело дать огласке. Я боюсь, что денег никто не вернет, что этих людей не поймают, а даже если и поймают, то все равно никто ничего не отдаст. В органах коррупция, везде вымогают деньги, даже коллекторы (слышал, что вроде даже к ним кто-то обращался). Там в основном пенсионеры, есть ветераны войны. До каких пор будут обманывать людей и наказания никакого нет! Подскажите, куда написать в СМИ? Спасибо.

Хищение денежных средств

В результате проведённой ревизии деятельности правления нашего СНТ выявленохищение денежных средств в крупном размере путём предоставления поддельных документов на закупку строительных материалов и выполнение работ с печатями несуществующих фирм. Каким образом можно привлечь правление к ответственности: путём подачи коллективного заявления членов СНТ в ОВД по месту регистрации СНТ, либо путём подачи гражданского иска в суд с требованием возместить убытки? По какой статье УК квалифицировать действия правления: мошенничество, хищение?

Я имею законные основания для написания Заявления в милицию по факту хищения денежных средств

Нас два соучредителя ООО. Доля каждого 50х50%. Второй избран Ген. директором, согласно Устава финансовые вопросы в его компетенции. Полномочия закончены. После получения со счёта ООО «последних» денег на контакты не идёт, на звонки не отвечает – поменял номера телефонов и возможно место жительства. Неоднократно направлял «Заказные» письма по месту жительства – вернулись обратно с пометкой «невозможно вручить адресату». Возможность провести собрание и провести другие действия отсутствует. Похищены значительные денежные средства ООО. Ген. директор в пояснении пишет, что «израсходовал на нужды ООО, но документально подтвердить не может». На моё заявление в милицию проводилась проверка, в результате которой: путём внесения ложных сведений в расходные кассовые ордера, похищены значительные денежные средства, чем причинён материальный ущерб коммерческой организации, что является признаками состава преступления ст. 159 ч.3 УК РФ, что подтверждается материалами проверки. В дополнения милиция пишет: «Согласно ст. 23 УПК РФуголовное дело возбуждается, в случае причинения вреда интересам коммерческой организации, по заявлению Руководителя данной организации. Т.к. в настоящее время не проведено собрание учредителей ООО, не решён вопрос о назначении Ген. директора, в ОВД заявление Руководителя ООО не поступало». Принимая во внимание, что в действиях этих лиц отсутствуют составы преступления предусмотренные ст. 160, 199, 286, 159, 201 УК РФ на основании изложенного и руководствуясь п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ «Отказать в возбуждении уголовного дела по моему заявлению за отсутствием в действиях этих лиц состава преступления предусмотренные 159, 160, 199, 286, 327, 201 УК РФ.

Хищение денежных средств. что говорить у опер уполномоченного на объяснении

меня обвиняет бывший работодатель в том что я по предварительному сговору с коллегой похитила сумму денег (примерно по 250 тр на каждого). деньги переводились на зарплатную карту как заработная плата - не одной суммой а в течении 6 месяцев. отрылось это только по истечении полу года. теперь опер уполномоченный вызывает меня на объяснения – т.к. работодатель написал на меня заявление. деньги действительно переводила я, но моих подписей ни в каких д-х не стоит - и клиент банк (деньги переводились по безналичному расчету) оформлен на ген директора. нужно ли идти на дачу объяснений (мне пришло уведомление из увд и опер звонил и просит прийти), что говорить ему? я общалась со специалистами - некоторые говорят что могу не ходить - но не будет ли это чревато впоследствии – т.к. моя коллега ходила туда. она объяснила это тем что переводилась зп за работу которую мы делали сверх той, что полагается. официальная зп у обеих по 30 тр (следовательно примерно по 40-45 в месяц поступало лишнего). самый главный вопрос - если опер спросит переводила ли я эти конкретные суммы - можно или нет ответить ДА - допустим что была устная договоренность с руководителем - а в результате теперь меня обвиняют в хищении (н сыграть жертву). уголовное ело еще не завели - как мне известно 1 раз прокуратура уже отказала в заведении уголовки - но видимо просто из за того что ни нас не вызывали на объяснения, то ли не хватало д-тов. сейчас вот вызывают. очень буду ждать ответа. пожалуйста проконсультируйте меня. с уважением. заранее благодарю

После увольнения сотрудника был выявлен факт хищения денежных средств по подотчету, что можно сделать?

После увольнения сотрудника был выявлен факт хищения денежных средств по подотчету, что можно сделать?

Подскажите пожалуйста, какую ответственность несет банк за хищение денежных средств с банковской карты не владельцем карты

Какую ответственность несет банк за хищение денежных средств с банковской карты не владельцем карты? Хищение произошло в другом городе, неизвестными лицами, не имея банковской карты и пин-кода.

Меня обвинили устно о хищение денежных средств с черной кассы.Я каждый день. утром. получала от диспетчеров

Меня обвинили устно о хищение денежных средств с черной кассы. Я каждый день. утром. получала от диспетчеров деньги и с учредителем начинали их распределять. что он сам забирал. что то на ремонт давал, а остаток денег я отвозила в банк, и платила контрагентам, под эти суммы я делала пко, каждый день из зо дня в день я в  табличном виде отчитывалась учредителю, а спустя 2.6 года он мне предъявляет, что я в банк не довозила деньги, т.е в выписке одна сумма а ему я показывала больше, как мне доказать. что я не брала денег?

http://www.9111.ru/юридическая_консультация/хищение_денежных_средств/

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Публикации на тему "Хищение денежных средств"

каждый месяц  в  электронном журнале "Финансовые правонарушения и преступления"