В отечественной науке и экономической практике интерес к проблемам теневой экономике отчетливо проявился в 80-е годы. Это было обусловлено как социально-экономическими причинами, связанными с возрастанием ее роли в народном хозяйстве и криминализацией, так и с идеологическим причинами. Последние проявились в стимулировании руководством страны научных исследований, направленных на выявление деформаций и дискредитацию командной социально-экономической системы государственного социализма. В настоящее время единого общепринятого универсального понятия теневой экономики не сформулировано. Многообразие позиций обусловлено, как правило, различиями в характере решаемых авторами теоретических и прикладных задач, а также в методологии и методике исследования.

  Основы теневой и криминальной экономики. Понятие и структура криминальной экономики

  Понятие и структура криминальной экономики

  Масштабы теневой экономики

  Конкретные детерминанты криминальной экономической деятельности

  Детерминанты теневой экономики

  Методы выявления и оценки параметров теневой и криминальной экономики

  Социально-экономические последствия теневой и криминальной экономической деятельности

  Нелегальный рынок

  Характеристика основных нелегальных рынков

  Экономическая преступность. Проблема определения понятия экономической преступности

  Преступления, посягающие на правила конкуренции

  Финансовые преступления

  Компьютерная преступность

  Контроль над компьютерной преступностью в России

  Преступления с использованием банковских карт (кардинг)

  Экономическая преступность в Интернет

  Борьба с преступностью в Интернет

  Преступления в сфере сотовой телефонной связи

  Преступления, посягающие на права потребителей

  Организованная преступность в системе криминальных экономических отношений. Понятие организованной преступности

  Основные виды преступных организаций

  Принципы организации и механизмы жизнестойкости преступных организаций. Экономические причины организованности криминальной деятельности

  Основные виды деятельности организованной преступности

  Основные виды транснациональной преступной деятельности

  Основные транснациональные преступные организации

  Основные направления контроля над организованной преступностью

  Транснациональная организованная преступность в России

  Легализация (отмывание) криминальных фондов денежных средств. Понятие отмывания денег, полученных преступным путем

  Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем

  Отмывание денег: транснациональный характер и региональные особенности

  Предупреждение отмывания денег. Политика "знай своего клиента". Программа внутреннего соответствия

  Региональные особенности контроля над отмыванием доходов, полученных преступным путем

  Признаки потенциальных финансовых нарушений, связанных с отмыванием денег

  Отмывание денег в России. Контроль за отмыванием денег

  Контроль над легализацией криминальных доходов в России

  Оффшорные территории и экономическая преступность. Оффшорные юрисдикции: понятие и происхождение

  Основные мотивы использования оффшорных юрисдикций

  Оффшорная фирма: понятие и принципы организации

  Оффшорные банки

  Оффшорные трасты

  Оффшорные страховые фирмы

  Общие компании и их роль в осуществлении и сокрытии преступной деятельности

  Характеристика некоторых оффшорных юрисдикций

  Оффшорный бизнес в России и проблемы контроля над ним

  Транснациональная криминальная экономическая деятельность

  Контрабанда. Общая характеристика контрабанды

  Транснациональная торговля женщинами и детьми

  Торговля женщинами в России

  Правовые основы борьбы с торговлей женщинами

  Незаконная торговля детьми

  Транснациональный наркобизнес. Общемировые масштабы и тенденции наркобизнеса

  Контроль над наркобизнесом

  Транснациональная организованная преступность в России

  Виды транснациональных преступлений

  Наркобизнес в России

  Тенденции развития организованной наркопреступности в России

  Криминальные деформации и преступность в экономике России

  Преступления против правил конкуренции в России

  Недобросовестная конкуренция в России

  Понятие и объекты интеллектуальной собственности

  Промышленный шпионаж

  Преступления и правонарушения против потребителей в России

  Преступления в сфере приватизации. Понятие и причины приватизации

  Приватизация в России

  Криминогенные условия и преступность в сфере внешнеэкономической деятельности в России

  Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей

  Нелегальный экспорт капитала

  Экономическая преступность в государственной финансовой системе России. Налоговая преступность

  Способы уклонения от уплаты налогов

  Преступления и злоупотребления при распределении и использовании государственных финансовых фондов

  Фальшивомонетничество в России. Масштабы фальшивомонетничества

  Способы фальшивомонетничества

  Экономическая преступность в финансово-кредитной системе России

  Преступность в кредитно-банковской сфере

  Преступления в банковской сфере и их характеристика

  Преступления, связанные с банкротством

  Преступления в сфере расчетных отношений

  Преступления на рынке ценных бумаг

  Основные способы мошеннического использования векселей

  Мошенничества на рынке финансовых инвестиций. "Пирамиды Понци"

  Принципы деятельности финансовых пирамид

  Преступления и злоупотребления в сфере страхования

  Контроль над экономической преступностью в России

  Финансовый контроль над экономической преступностью в России

  Государственный финансовый контроль над экономической преступностью в России

  Налоговый контроль над экономической преступностью в России

  Валютный контроль над экономической преступностью в России

  Банковский контроль над экономической преступностью в России

  Уголовно-правовой контроль над экономической преступностью в России

  Юридические и экономические аспекты обеспечения безопасности предпринимательской деятельности

  Формы и виды предпринимательской деятельности

  Безопасность предпринимательства

  Гражданско-правовые аспекты обеспечения безопасности предпринимательской деятельности

  Уголовно-правовые аспекты экономической безопасности предпринимательства

  Коммерческая информация и способы ее защиты

  Содержание коммерческой тайны

  Организация эффективной системы экономической безопасности предпринимательской деятельности

  Внутренний аудит

  Ссылки

  Глоссарий

Источник: http://polbu.ru/shadow_economy/