На протяжении последних трех лет в России действовала преступная группа, поставившая на поток махинации в сфере оборота кредитных ресурсов. В этой финансовой схеме были задействованы сотрудники одного из банков, которые оформляли кредиты мошенникам и помогали их обналичивать.

Начиная с 2011 года, преступники брали от имени «левых» фирм-«однодневок» крупные займы в финансовом учреждении, которые затем переводились на расчетные счета других аналогичных юридических лиц. После этого кредитные ресурсы обналичивались и использовались мошенниками на личные нужды. Часть денежных средств, чтобы замаскировать финансовые преступления, аферисты возвращали банку, погашая часть кредита и намереваясь задержать начало расследования.

После того, как фирмы-«однодневки» перестали погашать проценты, финучреждение начало бить тревогу и обратилось к правоохранителям. В результате расследования служба экономической безопасности и борьбы с коррупцией МВД РФ выявила организаторов и участников грандиозной финансовой аферы. Все они задержаны и вскоре предстанут перед судом. В результате этого мошенничества государству, в лице корпорации «Агентство по страхованию вкладов», которая стала преемником обанкротившегося банка, нанесен финансовый ущерб в размере 469 миллионов рублей.

http://searchnews.info/58504-mvd-rf-zaderzhalo-organizatorov-kreditnoy-afery-na-500-millionov-rubley.html

=================================================

Читайте электронный журнал

"Финансовые правонарушения и преступления".