По словам Игнатьева, ЦБ имеет много информации об операциях, проводя проверки в банках и имея возможность отслеживать транзакции через свою платежную систему”.

««Мы многое видим, что проходит. Что проходит через платежную систему Банка России, и то, что не проходит, тоже видим. Наш анализ платежей показывает, что большая часть сомнительных операций осуществляется фирмами, связанными между собой платежными отношениями. Возникает ощущение, что все они находятся под контролем одной группы», — цитируют в четверг выступление главы ЦБ Banki.Ru.

«Сергей Игнатьев, который скоро покинет пост главы ЦБ, признался, что в России трудно бороться с выводом капитала, в том числе теневого. Видимо, напоследок обычно неразговорчивый глава ЦБ решил как следует удивить или даже шокировать. Преступные группы через фирмы-однодневки выводят деньги из страны. Игнатьев указывает, что, проводя проверки банков, ЦБ располагает ценной информацией, что структуры, которые занимаются преступн ... Читать дальше »

 

В отчетах по МСФО стали появляться сведения о средствах, замороженных на острове. Несмотря на объявленный президентом Владимиром Путиным курс на деофшоризацию, первыми ласточками, объявившими о "потерявшихся" на Кипре миллиардах, стали компании АВТОВАЗ (блокирующий пакет акции у госкорпорации "Ростех") и "Совкомфлот" (100% акций принадлежит государству).

У АВТОВАЗа, к примеру, в кипрских банках размещено 641 млн руб. или около 8% всех денежных средств компании. Естественно, хранились они в Laiki Bank и Bank of Cyprus, а потому шанс вернуть их в ближайшее время невелик. Похожая ситуация и у главной судоходной компании России - "Совкомфлота", у которого в Laiki "задержалось" почти 800 млн руб.

Остальные пока делают хорошую мину при плохой игре, однако им вскоре тоже придется публиковать финансовые отчеты.

По данным "Коммерсанта", "проблемы могут выплыть у газовой компании "Итера". Не исключено, что средства задержались в кипрских банках и у ... Читать дальше »

16 апреля, в Нью-Йорке, Филадельфии, Детройте и Лос-Анжелесе были арестованы 29 членов двух международных преступных группировок, которые предположительно занимались отмыванием денег и организацией незаконного игорного бизнеса на территории США.

Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка также предъявила обвинения российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову по прозвищу Тайванчик.

Американские власти подозревают его в осуществлении руководства схемой отмывания денег посредством организации нелегальной сети игорных заведений, клиентами которых были «миллионеры и миллиардеры в США, России и Украине».

Полученные с помощью преступной схемы деньги Тайванчик предположительно отмывал через подставные фирмы и счета на Кипре. Проживающий в Москве Тохтахунов также обвиняется в вымогательстве.

По данным прокурату ... Читать дальше »